Центральный Банк определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать переводы средств в адрес нелегальных казино, финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров, криптовалютных интернет-обменников и другого теневого бизнеса.
Регулятор отметил, что в случае единовременного наблюдения двух и более признаков банкам следует принимать «противолегализационные меры».
Всего признаков восемь, среди них: более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц; операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц; менее минуты между зачислением средств и их списанием; отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
